关于反洗钱误报率的统计结果报告的研究表明，每年生成的警报数量中 % 是实际误报，所有攻击的合规成本为 亿美元。我的研究最终得出结论，任何用于有效反洗钱的费用都比法律处罚或监管机构可能对公司处以的罚款要便宜。现在的问题是，哪些企业受其产品在误报样本方面的控制率影响更大。这些数字是真实的。它们表明，小型金融行业的所有信贷核心员工占误报的 %，而对于大型机构，这一比例则上升到 %。在这方面，鉴于缺乏经过批准的数据源，风险评分不够有效，而筛查风险是一个需要专门的站和 country wise 电子邮件营销列表 应用筛查解决方案才能消除错误警报从而提高生成结果效率的问题，可以确信，需要一个具有经过批准的数据源、有效风险评分并优先筛选相关和最高风险的专门筛查解决方案。
假阳性与假阴性
哪个更糟糕？然而，“什么是反洗钱假阳性？”的问题仍然是一个高度相关 从逼真的图像到更抽象的艺术 的问题！人们普遍认为，假阳性是可能削弱公共筛查计划有效性的关键问题，因为它们可能导致不必要的行动和费用。另一方面，到 年，假阴性可能会更加成问题，甚至更加危险。虽然这些假阳性是需要纠正的，因为你不能将警报视为高风险，但假阴性的风险要大得多，因为它们是实际的高数量实体或主体，而这些实体或主体未被监测系统的筛查能力检测到。这些警报可能象征着不作为，可能与洗钱和违反法规有关，从而对机 电话线索 构的诚信产生负面影响。误报如何损害反洗钱筛查流程？反洗钱筛查系统几乎存在于所有设备中：从转移系统到棋盘。因此，这些系统的成功或失败取决于公司如何并行或降低流程。